SEB versa 33 milioni di dollari all’autorità di vigilanza di New York in seguito a un’indagine sul riciclaggio di denaro nei Paesi baltici

OSLO, 15 ottobre (Reuters) - La banca svedese SEB SEBa.ST ha detto *GIOVEDì di aver accettato di versare 33 milioni di dollari al Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFS) a seguito di una verifica delle procedure antiriciclaggio della banca nella regione baltica nel periodo dal 2015 al 2019.

• La verifica ha riguardato «le precedenti procedure e i processi di SEB relativi all’adeguata verifica della clientela e al monitoraggio delle transazioni nelle sue operazioni nei Paesi Baltici», ha detto la banca in un comunicato

• Anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha concluso la propria verifica senza intraprendere alcuna azione; con ciò si chiudono le questioni statunitensi relative alle misure antiriciclaggio del passato, ha detto SEB in un comunicato

• I costi sostenuti da SEB saranno contabilizzati nelle spese operative del quarto trimestre e si prevede che abbiano un impatto finanziario limitato

• L’obiettivo di costo per l’intero anno rimane invariato, ha aggiunto

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