SEB paga 33 milioni di dollari per chiudere indagine DFS su controlli antiriciclaggio nei Baltici

Da Public Technologies
  • SEB verserà 33 milioni di dollari al Dipartimento dei servizi finanziari di New York nell’ambito di un accordo sulle precedenti procedure antiriciclaggio.
  • L’intesa riguarda l’adeguata verifica della clientela e il monitoraggio delle transazioni nelle attività baltiche nel periodo 2015-2019.
  • Il costo sarà contabilizzato nelle spese operative del quarto trimestre 2026, con impatto finanziario atteso limitato; invariato l’obiettivo annuale dei costi.
  • Anche il Dipartimento di Giustizia statunitense ha concluso l’esame senza adottare provvedimenti, chiudendo le questioni statunitensi sulle precedenti misure antiriciclaggio.


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