FTX просит политиков вернуть деньги: как обанкротилась одна из крупнейших криптобирж
Что такое FTX? Еще недавно одна из крупнейших криптобирж в мире, которая стремительно обанкротилась в ноябре 2022 года.
На сегодняшний день потерпевшая крах компания FTX отправляет конфиденциальные письма с запросом на возврат финансирования политических кампаний членам Конгресса США. Об отправке таких писем сообщает PR Newswire. Подробности писем не разглашаются.
Финансирование на общую сумму около $93 млн было ранее получено политиками в качестве пожертвований от основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида. Размер суммы известен из данных суда. FTX просит политиков вернуть деньги до конца февраля.
Предполагается, что Банкман-Фрид мог жертвовать на политические кампании через третьих лиц, чтобы обойти законный годовый лимит в $25 тысяч. В 2020 году он выделил более $5 млн на избирательную кампанию Джо Байдена, который в итоге стал президентом США.
Однако стремление влиять на политику — это только вершина айсберга по сравнению с открывшимися в конце 2022 года тайнами и финансовыми манипуляциями Сэма Банкмана-Фрида.
Как и почему рухнула FTX? Какое влияние крах одной из самых крупных в мире криптобирж может оказать на будущее всей криптоиндустрии? Обратимся к хронике событий и рассмотрим некоторые интересные детали «падения империи» Банкмана-Фрида.
FTX: новости и хроника краха
В ноябре 2022 года корабль FTX за считанные дни пошел ко дну. Как это было?
6 ноября. Все началось, когда глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао написал в твиттере о том, что собирается продать все имеющиеся у компании нативные токены FTX — FTT.
7 ноября. FTX объявила, что испытывает кризис ликвидности. Чтобы справиться с ним, бирже необходимы были венчурные инвестиции. FTX также планировала получить помощь от Binance.
8 ноября. Binance заявила, что собирается приобрести бизнес FTX вне США.
9 ноября. Binance отказалась от идеи приобрести неамериканский бизнес FTX после проведения дью дилидженс.
10 ноября. Багамские острова заморозили активы дочерней компании FTX. Банкман-Фрид признал кризис ликвидности бизнеса за пределами США.
11 ноября. Биржа FTX подала в суд США заявление о банкротстве в соответствии с главой 11. Сэм Банкман-Фрид покинул пост главы FTX. На его место был назначен Джон Рэй III — человек с опытом реструктуризации обанкротившихся компаний.
12 ноября. FTX заявила о вероятном взломе биржи, в результате которого было похищено до $477 млн, и из соображений безопасности переместила свои цифровые активы на холодное хранение. По мнению некоторых экспертов, криптобиржу мог взломать инсайдер FTX.
12 декабря. Власти Багамских островов взяли под стражу Банкмана-Фрида. Позже он был экстрадирован в США.
22 декабря. Суд выпустил Банкмана-Фрида под залог на рекордную сумму в $250 млн.
12 января 2023 года. FTX Group вернула доступ к активам на $5 млрд. Эти средства могут быть использованы, чтобы расплатиться с кредиторами.
19 января. Новый глава FTX Джон Рэй III сообщил о вероятности перезапуска криптобиржи.
26 января. В списке кредиторов FTX на более, чем сто страниц, оказались такие корпорации-гиганты, как Apple, Amazon и Alphabet (Google).
What is your sentiment on AAPL?
Предпосылки и причины краха
В сентябре 2022 года исследование Bloomberg показало, что более 20% депозитных и выводимых через FTX средств имеют отношение к еще одной компании Банкмана-Фрида — маркетмейкеру Alameda Research.
В том же месяце британский финансовый регулятор FCA сделал официальное предостережение для инвесторов в отношении работы с багамским филиалом FTX.
В октябре уже финансовые власти и суд в США заявили о том, что подозревают FTX в нарушении закона о ценных бумагах.
2 ноября ресурс о криптовалютах Coindesk опубликовал расследование, которое указывало на то, что большая часть активов компании Alameda Research (на 30 июня 2022 года они составляли $14,6 млрд) представлена «централизованно контролируемым и напечатанным из воздуха» нативным токеном криптобиржи FTX — FTT. После этого последовал твит главы Binance о желании продать все токены FTT, что вызвало сильную волатильность.
As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4
— CZ ???? Binance (@cz_binance) November 6, 2022
Глава Alameda Кэролайн Эллисон в ответ на пост Чжао выразила готовность выкупить FTT у Binance по $22 за токен и заявила, что у компании есть и другие средства в размере более $10 млрд.
A few notes on the balance sheet info that has been circulating recently:
— Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022
- that specific balance sheet is for a subset of our corporate entities, we have > $10b of assets that aren’t reflected there
Отметим, что у Эллисон не было значимого опыта в инвестициях для управления такой компанией, как Alameda. Ранее она была девушкой Банкмана-Фрида, а трейдерской деятельностью, по ее же словам, стала заниматься, так как «не знала, что делать со своей жизнью».
FTX совместно с Alameda выпустили монету FTT, но только малая часть от общего предложения токена обращалась на рынке, что давало возможность манипулировать его ценой.
FTX и Alameda выкупали токены FTT в больших количествах, чтобы поднять стоимость криптовалюты. За счет роста цены FTT Alameda могла привлекать больше средств для его обеспечения. Высокая цена FTT также повышала стоимость FTX и Alameda.
Позже выяснилось, что средства, которые инвестировались в Alameda, были взяты из депозитных денег клиентов FTX.
После краха Terra в мае 2022 года, а также последовавших за ним банкротств Three Arrows Capital и Celsius, крипторынок сильно просел, и схема с выкупом токенов FTT перестала работать. Вследствие этого FTX испытала кризис ликвидности.
По разным оценкам, пробел в балансе FTX в результате кризиса составляет от $8 до $9,4 млрд.
Согласно заявлению о банкротстве FTX, больше миллиона кредиторов хотят, чтобы рухнувшая криптобиржа возместила им убытки.
Пострадавшие компании
Множество связанных с FTX криптопроектов пострадали из-за банкротства биржи. Наиболее известные из них:
Эмитент USDC Circle. Ему принадлежит часть акционерного капитала FTX примерно на $10,6 млн.
Блокчейн Solana. На счетах Alameda были токены SOL на сумму $1,2 млрд (на 30 июня 2022 года).
Как крах FTX может отразиться на криптоиндустрии
Крах FTX еще больше подорвал пошатнувшееся падением Terra доверие инвесторов к криптоиндустрии.
Непрозрачные финансовые операции, использование клиентских средств, игнорирование рисков и назначение на руководящие должности несоответствующих им людей привели к тому, что в итоге произошло.
Ситуация также привлекла к криптоиндустрии повышенное внимание финансовых регуляторов, которые могут начать вводить жесткие меры контроля над сферой.
Markets in this article
