SEB paga 33 millones de dólares al organismo regulador de Nueva York por una revisión sobre blanqueo de capitales en el Báltico

OSLO, 15 oct (Reuters) - El banco sueco SEB SEBa.ST anunció el jueves que ha acordado pagar 33 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) tras una revisión de los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales del banco en la región báltica entre 2015 y 2019.

• La revisión se centró en los «antiguos procedimientos y procesos de SEB para la diligencia debida con respecto a los clientes y la supervisión de transacciones en sus operaciones en los países bálticos», según indicó el banco en un comunicado

• El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) también ha concluido su investigación sin adoptar ninguna medida, con lo que quedan zanjados los asuntos relacionados en EEUU con las medidas históricas contra el blanqueo de capitales, según ha indicado SEB en un comunicado

• El coste para SEB se contabilizará en los gastos de explotación del cuarto trimestre y se espera que tenga un impacto financiero limitado

• El objetivo de costes para todo el año se mantiene sin cambios, añadió

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