Esquema de falsificación respaldada por el Kremlin movió 6,900 millones de dólares
La empresa de tecnología financiera rusa, A7, canalizó más de 6,900 millones de dólares mediante el sistema bancario internacional para facilitar las operaciones financieras y eludir las sanciones impuestas a Rusia, de acuerdo con una investigación publicada por el Financial Times.
Según la información obtenida por el diario británico, las operaciones se realizaron a través de documentos falsificados, empresas fantasma y facturas falsas. Entre las transacciones se encontraban pagos filtrados relacionados con bienes sensibles para la guerra como equipos militares así como adquisiciones por parte de los servicios de seguridad rusos.
Citi, Standard Chartered, J.P. Morgan y Deutsche Bank se encuentran entre los bancos que procesaron dichos recursos.
Cuentas de Standard Chartered en Hong Kong relacionadas con A7 recibieron alrededor de 1,100 millones de dólares entre finales del 2024 y agosto del 2025 mientras que diversos clientes europeos de Deutsche Bank recibieron unos 18 millones. Clientes de Citigroup recibieron 74 millones de dólares en el mismo periodo.
El medio destaca que China, el socio comercial más importante de Rusia, fue el principal destino de estos pagos canalizados por A7.
A7 es una red fintech rusa respaldada por el Estado que procesa pagos internacionales desafiando los esfuerzos de Estados Unidos y Europa por aislar a Moscú del sistema bancario global. Fue fundada por Ilan Shor, un oligarca moldavo, con el respaldo de Promsvyazbank.
La fintech rusa ya había sido sancionada por Reino Unido en el 2025, así como por la Unión Europea.