Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
    Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

    Οι 5 πιο γνωστές απάτες κρυπτονομισμάτων και πως να τις αποφύγετε

    Από Capital.com Research Team

    09:08, 25 November 2021

    Οι 5 πιο γνωστές απάτες κρυπτονομισμάτων και πως να τις αποφύγετε

    Οι απάτες στα κρυπτονομίσματα δεν είναι γεγονός του 2020/2021. Αν και η κεφαλαιοποίηση αγοράς των κρυπτονομισμάτων έχει ανέβει πολύ το τελευταίο διάστημα, οι αναφορές για απάτες στο χώρο αυτό υπάρχουν από την απαρχή του bitcoin (BTC), μιας και οι απατεώνες έχουν ανακαλύψει την ευκαιρία σε αυτή την επενδυτική κατηγορία με τις συχνές μεταβολές των τιμών για να κοροϊδέψουν τους επενδυτές οι οποίοι συνεχώς αναζητούν το επόμενο μεγάλο νόμισμα στον συνεχώς αναπτυσσόμενο αυτό χώρο.

    Πιθανότατα μία από τις μεγαλύτερες απάτες στο χώρο των κρυπτονομισμάτων είναι η πρόσφατη εξαφάνιση ενός εκ των ιδρυτών του AfriCrypt – του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στην Αφρική – με $3,6 δις δολάρια να λείπουν ως αποτέλεσμα μίας μεγάλης υποκλοπής που υπέστη το ανταλλακτήριο.

    Αυτό το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο στην ιστορία της αγοράς. Στο μεταξύ, υπάρχουν κι άλλες λιγότερο αξιοσημείωτες, αλλά πιο συχνές περιπτώσεις υποκλοπών που έχουν υποστεί απρόσεκτοι επενδυτές, όπως απάτες μέσω email (phishing) και απάτες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

    Σύμφωνα με την αναφορά για τις απάτες στα κρυπτονομίσματα από το Bolster, ο αριθμός απατών αυξήθηκε κατά 40% στις 400.000 περιπτώσεις το 2020. Η έρευνα του προβλέπει ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις έως και 75% το 2021, σύμφωνα με τα τωρινά επίπεδα παρόμοιας δραστηριότητας που θα μπορούσε να υποδεικνύει πιθανές απάτες. 

    Σύμφωνα με τον Shashi Prakash, συνιδρυτή και CTO του Bolster: “Μεταξύ των διαφόρων απατών, οι απάτες κρυπτονομισμάτων είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη κατηγορία και είμαστε μόλις στο ξεκίνημα μίας νέας σειράς ψηφιακών απατών. Βλέπουμε συνεχώς τους απατεώνες να είναι καιροσκόποι και να σχεδιάζουν καμπάνιες βασισμένες σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας τάσεις όταν οι άνθρωποι δεν είναι προσεκτικοί λόγω του ότι κάτι είναι τόσο καινούριο.”

    Για να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε να γίνετε θύμα αυτών των απατεώνων, το παρόν άρθρο περιγράφει τις πιο συχνές απάτες κρυπτονομισμάτων και το συνήθη «τρόπο δράσης» των απατεώνων, ώστε να μπορείτε να προστατεύετε τον εαυτό σας όταν εξερευνείτε το -έντονα ανεξέλεγκτο από το νόμο και σε θολά νερά - χώρο των κρυπτονομισμάτων.

    Πως λειτουργούν οι απάτες κρυπτονομισμάτων

    Η ανωνυμία των συναλλαγών μέσω των blockchain είναι ένα από τα γεγονότα που δημιουργούν τις επενδυτικές απάτες στα κρυπτονομίσματα, λόγω του ότι οι απατεώνες μπορούν να πείσουν τα θύματά τους να τους στείλουν μία συγκεκριμένη ποσότητα κρυπτονομισμάτων, ώστε να εξαφανιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη σε αυτό το σύννεφο περίπλοκου κώδικα που χαρακτηρίζει τα blockchains.

    Υπάρχουν πολλά είδη απατών στα κρυπτονομίσματα, από τα λεγόμενα “rug-pulls” τα οποία παρατηρούνται κυρίως στο χώρο του decentralised finance (DeFi), στις απάτες μέσω κοινωνικών δικτύων και αυτές μέσω κοινωνικής μηχανικής, οι οποίες εκμεταλλεύονται τη μαζική ψυχολογία για να κοροϊδέψουν τους επενδυτές και να τους οδηγήσουν στην επένδυση σε υποτιθέμενα πολλά υποσχόμενα tokens, μόνο και μόνο για να αυξήσουν τη τιμή αυτών των tokens και έπειτα να πουλήσουν μία μεγάλη ποσότητα από τη ποσότητα που υπάρχει διαθέσιμη στην αγορά – η συγκεκριμένη τακτική είναι επίσης γνωστή ως pump & dumps.

    Παρά τις διαφορετικές μεθόδους που τείνουν να ακολουθούν αυτοί οι εγκληματίες, οι στόχοι αυτών των απατών είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

    • Αύξηση της τιμής ενός συγκεκριμένου token, ώστε έπειτα να ρίξουν τη τιμή πουλώντας μεγάλη ποσότητα του νομίσματος, εις βάρος των απρόσεκτων  επενδυτών.
    • Να πείσουν ανθρώπους να στείλουν τα tokens τους σε ένα συγκεκριμένο πορτοφόλι, με την υπόσχεση να στείλουν πίσω μία μεγαλύτερη ποσότητα. 
    • Πρόσβαση σε ένα πορτοφόλι ώστε να πάρουν ό,τι αυτό περιέχει.

    Όσο το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να εξελίσσεται, οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι απατεώνες πιθανόν να εξελιχθούν επίσης, αλλά ο τελικός τους στόχος θα παραμένει πάντα ο ίδιος – να κλέψουν τα χρήματα που οι επενδυτές μόχθησαν για να αποκτήσουν.

    Cryptocurrency scams = Απάτες κρυπτονομισμάτων

    Πως να αναγνωρίσετε απάτες κρυπτονομισμάτων;

    Ο καλύτερος τρόπος για να αναγνωρίσετε πιθανές απάτες που αφορούν τα κρυπτονομίσματα είναι να μάθετε να αναγνωρίζετε μερικά από τα προειδοποιητικά σημάδια που παρουσιάζουν οι απάτες αυτές. 

    Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνασφάλειας Kaspersky, τα ακόλουθα σενάρια θα πρέπει να αποτελούν προειδοποίηση για τους επενδυτές όταν τους παρουσιάζεται μία προσφορά που αφορά τα κρυπτονομίσματα:

    1. Η ιστοσελίδα που επισκέπτεστε δεν έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας που είναι συχνά απαραίτητα για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό, να υπάρχει μία πιστοποίηση SSL (Secure Sockets Layer) και να εμφανίζεται HTTPS αντί HTTP – που είναι η λιγότερο ασφαλής έκδοση μίας ιστοσελίδας.
    2. Το να λάβετε κάποιο email όπου σας προσφέρεται οποιοδήποτε ποσό από μία εταιρεία, αν και το email προέρχεται από ένα άγνωστο domain, το οποίο είναι διαφορετικό από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.
    3. Ένα πρόσωπο σας στέλνει μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή email ένα σύνδεσμο εγγραφής ή πρόσβασης σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, αλλά ο σύνδεσμος καταλήγει τελικά σε κάτι διαφορετικό από την ιστοσελίδα του παρόχου.
    4. Το να λάβετε αμοιβή για να πείσετε φίλους ή οικογένεια να επενδύσουν, να αγοράσουν, η να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω συναλλαγών με μία εταιρεία ή ένα άτομο το οποίο προωθεί ένα token ή ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ blockchain.
    5. Να σας ζητείται να συμμετάσχετε σε μία αρχική προσφορά νομίσματος (initial coin offering – ICO), οι υποστηρικτές της οποίας είναι άγνωστοι χωρίς προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορές ή ιστορικό.
    6. Να σας ζητείται να δώσετε τον κωδικό PIN του πορτοφολιού σας, τα προσωπικά κλειδιά, ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες για να πληρώσετε για ένα συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία το οποίο αγοράζετε online. 

    Αν και αυτά είναι μερικά από τα πολλά προειδοποιητικά σημάδια που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στην αναγνώριση πιθανών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για να εξαπατήσουν τους επενδυτές, πιθανότατα θα αποφύγετε τις περισσότερες απάτες απλώς λέγοντας ΟΧΙ όταν συναντάτε τέτοιες καταστάσεις.

    Το Γραφείο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Επενδυτών του SEC εφιστά τη προσοχή στους επενδυτές ώστε να ελέγχουν προσεκτικά τις επενδυτικές ευκαιρίες που τους προσφέρονται από ιστοσελίδες που διαφημίζουν υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων. Μερικές από αυτές περιέχουν «κόκκινες σημαίες» παράνομης δραστηριότητας, όπως υποσχέσεις για υψηλά κέρδη και για χαμηλό ρίσκο.

    ΠΡΟΕΙΔΗΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΤΩΝ

    Οι πέντε πιο συχνές απάτες κρυπτονομισμάτων

    Με την ενημέρωση οπλίζεστε με ό,τι χρειάζεστε για να αποφύγετε τις απάτες κρυπτονομισμάτων, έτσι, για να σας προστατέψουμε, ας δούμε το πως μερικές από τις πιο συχνές τακτικές απάτης κρυπτονομισμάτων λειτουργούν στη πράξη. 

    Η παρακάτω είναι μία λίστα απατών κρυπτονομισμάτων, η οποία αποτελείται από πέντε τύπους παράνομων πράξεων που παρατηρούνται στο ίντερνετ σήμερα:

    #1 – Απάτες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης

    Μία απάτη μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ο απατεώνας μπορεί να επιχειρήσει να υποδυθεί κάποιο διάσημο, ένα φημισμένο χαρακτήρα του χώρου των κρυπτονομισμάτων και γενικότερα του χρηματοοικονομικού χώρου, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου η αξιοπιστία μπορεί να φαίνεται αρκετή για να πιστέψετε ότι η προσφορά είναι έγκυρη. 

    Εξάλλου, μπορούν να φτάσουν στο σημείο να υποκλέψουν το προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιου πραγματικού προσώπου – όπως έγινε δύο φορές το περασμένο έτος όταν ένας hacker απέκτησε πρόσβαση στα προφίλ πολύ γνωστών προσώπων, όπως ο Jeff Bezos, ο Barack Obama, ο Elon Musk και χρησιμοποίησε τους λογαριασμούς αυτούς για να ζητήσει από followers τους να στείλουν μία συγκεκριμένη ποσότητα κρυπτονομισμάτων, με αντάλλαγμα μία επιστροφή μεγαλύτερης ποσότητας σαν κέρδος.

    #2 – Απάτες κοινωνικής μηχανικής

    Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σήμερα να σχηματίζει τις απόψεις των ανθρώπων μερικές φορές υποεκτιμάται και αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο στις επενδυτικές απάτες. Οι άνθρωποι μπορεί να οδηγηθούν στο να επενδύσουν σε ευκαιρίες που «είναι πιστοποιημένες» από μεγάλο αριθμό ανθρώπων και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν συνήθως τέτοιου είδους απάτες.

    Σε μία απάτη κοινωνικής μηχανικής, ο απατεώνας κατέχει πολλούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να επικυρώσουν ένα πρότζεκτ, μία επενδυτική ιδέα, μία αρχική προσφορά νομίσματος ή μία συγκεκριμένη υπηρεσία που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα, με απώτερο σκοπό να οδηγήσει ανθρώπους στο να επενδύσουν τα χρήματά τους σε αυτό.

    Οι περισσότεροι από αυτούς τους λογαριασμούς είναι ψεύτικοι, αλλά οι επενδυτές αδυνατούν να κατανοήσουν τη κατευθυνόμενη φύση της απάτης, κάτι το οποίο κάνουν όταν είναι ήδη πολύ αργά.

    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
    Spread 1.8
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
    Spread 106.00
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
    Spread 0.40
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
    Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
    Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
    Spread 0.01168

    ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

    #3 – Απάτες ανταλλακτηρίων που δεν ελέγχονται από τη νομοθεσία

    Ο αριθμός των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων αυξάνεται συνεχώς από τότε που τα bitcoin (BTC), ethereum (ETH) και άλλα πρότζεκτ κρυπτονομισμάτων άρχισαν να λαμβάνουν προσοχή. 

    Στις 29 Ιουλίου 2021, περισσότερα από 390 ανταλλακτήρια ήταν εγγεγραμμένα στο CoinMarketCap. Τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων – όσον αφορά τον 24ωρο όγκο συναλλαγών τους, σύμφωνα με το Statista.com – είναι τα Binance, Tokocrypto, Upbit, ZG.com, Tokencan και OKEx. 

    ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

    Ωστόσο, μαζί με αρκετά αξιόπιστα ανταλλακτήρια που έχουν αποδείξει την εγκυρότητά τους και έχουν καταγραφεί ως πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων με καλή φήμη, υπάρχουν κι άλλα ανταλλακτήρια τα οποία έχουν αναμειχθεί με περιστατικά κλεμμένων κεφαλαίων και συστημάτων που έχουν υποστεί υποκλοπές, που οδήγησαν σε απώλειες εκατομμυρίων για τους επενδυτές.

    Το 2017, για παράδειγμα, οι αρχές στη Νότια Κορέα αποκάλυψαν ένα από αυτά τα ψεύτικα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, το BitKRX, το οποίο δημιουργήθηκε και αποτελούσε ένα τμήμα κρυπτονομισμάτων της μεγαλύτερης πλατφόρμας επενδύσεων της Νότιας Κορέας, του KRX (Korea Exchange), η οποία λειτουργούσε νόμιμα. Εκμεταλλευόμενο τη καλοπιστία του KRX, το BitKRX έκανε τους επενδυτές να πιστέψουν στο πρότζεκτ και τελικά έχασαν χρήματα.

    Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που είχαν μεγάλη και απότομη αύξηση, ήταν αυτά που δεν είχαν ελεγχθεί από τον νόμο, όπως πρέπει να συμβαίνει με τις περισσότερες εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο, οι επενδυτές οφείλουν να προσέχουν όταν επενδύουν χρήματα σε ανταλλακτήρια τα οποία δεν ελέγχονται από κάποια από τις κορυφαίες δικαιοδοσίες, όπως αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, ή της Αυστραλίας. 

    #4 – Απάτες μέσω email 

    Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πέφτουν θύματα των συνηθισμένων ανεπιθύμητων email, τα οποία φιλτράρονται από το Gmail και άλλους παρόχους καθημερινά, παρόλα αυτά, οι τεχνικές ανεπιθύμητων email έχουν γίνει πιο έξυπνες και περιλαμβάνουν απάτες phishing με τις οποίες ο απατεώνας επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία πρόσβασης στο πορτοφόλι ή στο ανταλλακτήριο που χρησιμοποιεί ο επενδυτής, με το να τους προωθεί μία ψεύτικη, αλλά όμοια σελίδα με αυτή που γνωρίζουν, ώστε να κάνουν σύνδεση με τα στοιχεία τους, αποκαλύπτωντάς τα με αυτό τον τρόπο στον απατεώνα.

    #5 – Απάτες μέσω ICO 

    Οι απάτες μέσω αρχικών προσφορών νομισμάτων (ICO), επίσης γνωστές και σαν απάτες εξόδου κρυπτονομισμάτων, αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων από μία ομάδα επενδυτών, υπό τη μορφή πολύτιμων token, όπως το bitcoin (BTC), ή το ethereum (ETH), οι οποίοι έπειτα εξαφανίζονται με τα χρήματα.

    Αν και οι περισσότερες από αυτές τις απάτες συνέβησαν πίσω στις «χρυσές μέρες» των ICOs τα έτη 2017-2018, συμβαίνουν μέχρι και σήμερα. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να προσεγγίσει έναν επενδυτή με μία ευκαιρία που αφορά το λανσάρισμα ενός συγκεκριμένου token ή πρότζεκτ blockchain που απαιτεί χρηματοδότηση για τη φάση της ανάπτυξής του.

    Ως αντάλλαγμα, ο επενδυτής θα λάβει μία συγκεκριμένη ποσότητα από τα tokens του πρότζεκτ σε πολύ χαμηλή τιμή, με την υπόσχεση ότι αυτά τα tokens θα αυξηθούν σε τιμή όταν το πρότζεκτ λανσαριστεί επίσημα. Ωστόσο, οι εγκληματίες που προωθούν τέτοιου είδους πρότζεκτ εξαφανίζονται μόλις συγκεντρώσουν μία ποσότητα χρημάτων από τη κατάθεση tokens από τους επενδυτές.

    Πως να αποφύγετε τις απάτες κρυπτονομισμάτων;

    Η γνώση και κατανόηση των τρόπων λειτουργίας των πιο συχνών απατών κρυπτονομισμάτων και το ποιες είναι οι πιο συχνές τεχνικές που ακολουθούν οι εγκληματίες για να κλέψουν χρήματα από τους επενδυτές, είναι το πρώτο βήμα για να τις αποφύγετε.

    Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα μέτρα αποτροπής που οι επενδυτές μπορούν να λάβουν για να προστατέψουν ακόμη περισσότερο τους εαυτούς τους από το να πέσουν θύματα τέτοιων δραστηριοτήτων:

    • Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι προωθούν ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ, αν δεν ελέγξετε διπλά τη πραγματική τους ταυτότητα και αν είναι όντως αυτοί που λένε ότι είναι.
    • Μπλοκάρετε και μαρκάρετε σαν ανεπιθύμητα όλα τα email που προέρχονται από άγνωστες διευθύνσεις και ζητούν τα στοιχεία του πορτοφολιού σας, ή σας παραπέμπουν να συνδεθείτε στο ανταλλακτήριο που χρησιμοποιείτε μέσω ενός άγνωστου συνδέσμου.
    • Διεξάγετε τη δική σας έρευνα σε οποιοδήποτε πρότζεκτ επιθυμείτε να συμμετάσχετε, είτε υπάρχον, είτε νέο. Αυτό περιλαμβάνει την έρευνα των παρακάτω:
    • Ποια είναι τα μέλη της ομάδας που το αναπτύσσει;
    • Ποιος χρηματοδοτεί το πρότζεκτ (συμμετοχή ιδρυμάτων);
    • Ποιο είναι το ιστορικό των senior προγραμματιστών; 
    • Να συμμετέχετε σε αρχικές προσφορές ανταλλακτηρίων (initial exchange offerings - IEOs), όπου τα πρότζεκτ προωθούνται μέσω επίσημων και ελεγμένων από τη νομοθεσία ανταλλακτηρίων.
    • Διατηρήστε ασφαλή τα στοιχεία του πορτοφολιού σας (προσωπικά κλειδιά) και μη μοιράζεστε τέτοιου είδους πληροφορίες με κανέναν, μιας και με αυτά αποκτάει κανείς πρόσβαση στις επενδύσεις σας.
    • Να επενδύετε μόνο χρήματα που είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Ακόμη κι αν επενδύετε σε έγκυρα πρότζεκτ, θα πρέπει να θυμάστε ότι ο χώρος των κρυπτονομισμάτων είναι ακόμη σχετικά ανώριμος και τα επίπεδα μεταβλητότητας είναι πολύ υψηλά. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χάσετε ένα σημαντικό ποσό των χρημάτων σας αν αποτύχετε να υιοθετήσετε επαρκείς στρατηγικές διαχείρισης του ρίσκου, ώστε να προστατεύσετε τα χρήματά σας από ραγδαίες πτώσεις.

    ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΠΑΤΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

    Οι πιο πρόσφατες απάτες κρυπτονομισμάτων για το 2020/2021

    Από τον Οκτώβριο του 2020, η Federal Trade Commission ανέφερε ότι έλαβε παράπονα από σχεδόν 7000 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έχασαν συνολικά $800 εκατομμύρια, λόγω απατών κρυπτονομισμάτων.

    Στο μεταξύ, αυτές είναι οι πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις απατών κρυπτονομισμάτων το 2021:

    • Οι υποδυόμενοι τον Elon Musk: Η ίδια αναφορά από το FTC ανέφερε ότι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έστειλαν χρήματα σε διευθύνσεις πορτοφολιών που ανήκουν σε απατεώνες που υποδύονταν τον ιδρυτή της Tesla και της SpaceX, Elon Musk, για ένα σύνολο $2 εκατομμύριων χρημάτων που κλάπηκαν. 
    • Το περιστατικό στο Twitter: Τον Ιούλιο του 2020, ένας hacker από τη Φλόριντα κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς Twitter πολλών γνωστών ανθρώπων, καταφέρνοντας να κλέψει $121.000, ζητώντας από τους ακόλουθούς τους να στείλουν χρήματα σε μία διεύθυνση πορτοφολιού, με αντάλλαγμα ένα μεγαλύτερο ποσό.
    • Wotoken: Τον Ιούνιο του 2020, το CipherTrace αποκάλυψε ότι το Wotoken, ένα κινέζικο σχήμα πυραμίδας, έκλεψε πάνω από $1 δις από επενδυτές.
    • Η κλοπή του Africrypt: Τα αδέρφια Ameer and Raees Cajee σύμφωνα με αναφορές εξαπάτησαν επενδυτές σε κρυπτονομίσματα, οι οποίοι είχαν επενδύσει σε αυτά μέσω του ανταλλακτηρίου AfriCrypt, κλέβοντας 69.000 bitcoin, η αξία των οποίων -τον φετινό Ιούνιο- είναι περίπου στα $3,6 δις.
    • Τα DeFi rug-pulls του 2021 DeFi: Το CipherTrace ανέφερε τον Μάιο του 2021 ότι τα πρότζεκτ με απάτες στο οικοσύστημα DeFi είχαν οδηγήσει στην υποκλοπή περισσότερων από $240 εκατομμυρίων με τη μορφή rug pulls (απάτες εξόδου) και κλεμμένων κεφαλαίων από πλατφόρμες για staking κρυπτονομισμάτων, κατά τους πέντε πρώτους μήνες του έτους.

    Να προσέχετε τις απάτες κρυπτονομισμάτων

    Το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων είναι ακόμη σχετικά καινούριο και δεν ελέγχεται επαρκώς από τη νομοθεσία. Αυτό δίνει ευκαιρίες σε εγκληματίες ώστε να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν επενδυτές μέσω διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών που έχουν ως στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στα πορτοφόλια τους ή να κλέψουν τα χρήματά τους, υποσχόμενοι ελκυστικές, αλλά μη ρεαλιστικές αποδόσεις.

    Αυτό δεν κάνει τα κρυπτονομίσματα λιγότερο ελκυστικά σαν επενδυτικά προϊόντα, αλλά θα πρέπει να ωθήσει τους επενδυτές στο να μάθουν το τρόπο λειτουργίας αυτών των μεθόδων εξαπάτησης, ώστε να είναι σε θέση να τις αποφύγουν.

    Αν ψάχνετε για ένα ασφαλή τρόπο να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα, αλλά δεν είστε έτοιμοι να επιλέξετε ένα ασφαλές ανταλλακτήριο και πορτοφόλι για να αποθηκεύσετε τις επενδύσεις σας, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε με συμβάσεις επί της διαφοράς (CFDs). Η επένδυση μέσω CFDs μέσω ενός πλήρως ελεγμένου από τη νομοθεσία ανταλλακτηρίου, όπως είναι το Capital.com, σας δίνει αμέτρητες ευκαιρίες να προβλέψετε τις μεταβολές των τιμών. Επιλέξτε το κρυπτονόμισμα που θέλετε να αγοράσετε, ακολουθήστε τη τιμή του ζωντανά και εντοπίστε τα καλύτερα σημεία για να αγοράσετε. 

    Rate this article

    Capital Com is an execution-only service provider. The material provided in this article is for information purposes only and should not be understood as investment advice. Any opinion that may be provided on this page does not constitute a recommendation by Capital Com or its agents and has not been prepared in accordance with the legal requirements designed to promote investment research independence. While the information in this communication, or on which this communication is based, has been obtained from sources that Capital.com believes to be reliable and accurate, it has not undergone independent verification. No representation or warranty, whether expressed or implied, is made as to the accuracy or completeness of any information obtained from third parties. If you rely on the information on this page, then you do so entirely at your own risk.

    Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

    Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

    1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου