FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2026

Data sporządzenia: 2026-10-14

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z

siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 10 listopada 2026 roku na godzinę 09.00

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa

Kapitałowa FASING S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w

Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci organów spółki Fabryki

Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.

9. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na

dzień 25 października 2026 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi

Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz

zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie wcześniej

niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 14

października 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji

uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 26 października 2026 roku - od podmiotu prowadzącego

rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING

S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą do

sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych,

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie

wyłożona w siedzibie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S

A. przy ulicy Modelarskiej 11 w Katowicach, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 5,6 i 9 listopada 2026 roku w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 33

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną

podając adres na który lista powinna być przesłana. Żądanie to może zostać złożone w

postaci elektronicznej na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl

Sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi

Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich

rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., chyba że co innego wynika z

treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z

treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i

głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na

więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników

do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka od dnia

publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.fasing.com.pl w sekcji „Relacje

Inwestorskie”- „Walne Zgromadzenia” udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prywatnej oraz dla osoby prawnej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji

niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi

Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w sekcji „Relacje Inwestorskie” – „Walne

Zgromadzenia”, skąd mogą być pobrane, a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres

elektroniczny bkaluza@fasing.com.pl

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa,

a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę walnego

zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie uczestnictwa

ze wskazaniem przez kogo było wydane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien

przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i

ustanowionego pełnomocnika.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub

jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) w celu potwierdzenia uprawnienia

do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz jako mocodawca

dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W

przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹

kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym

pełnomocnik jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim,

powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww.

dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl. Akcjonariusz

przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres

mailowy, za pośrednictwem którego spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i

jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji

akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w

formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu

udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje

się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o

udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje

skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza

i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i

działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww.

dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy

obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i

Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka udostępnia pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”

- „Walne Zgromadzenia” wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez

pełnomocnika.

Prawa akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu

porządku obrad oraz powinno być złożone na piśmie Zarządowi Fabryk Sprzętu i Narzędzi

Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem

walnego zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2026 roku. Żądanie to może zostać złożone

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki www.fasing.com.pl w sekcji

„Relacje Inwestorskie” – „Walne Zgromadzenia”, w postaci elektronicznej na adres mailowy

bkaluza@fasing.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi

Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice.

Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień

złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy

będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania

w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających

żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać

przesłane w formacie pdf.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku

obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed

terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą formularza umieszczonego pod adresem

internetowym www.fasing.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” – „Walne Zgromadzenia”.

Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl

bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy

Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice.

Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia tak i w tym przypadku Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie

odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo

depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi

potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny

odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych

środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku

obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do

porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad

walnego zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 4065 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych

postanowił o braku możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej. Wobec tego nie będzie możliwe uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie też możliwe wypowiadanie się

w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu w Zgromadzeniu

drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami

uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice i

na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady

Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki,

niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.fasing.com.pl

w sekcji Relacje Inwestorskie- Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 755).