BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umów objęcia akcji serii N oraz dookreślenie kapitału

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2026

Data sporządzenia: 2026-10-23

Skrócona nazwa emitenta

BTC STUDIOS S.A.

Temat

Zawarcie umów objęcia akcji serii N oraz dookreślenie kapitału

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniach 20-21

października 2026 r. Spółka zawarła trzy umowy objęcia łącznie 12.039.184 akcji zwykłych na

okaziciela serii N o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł każda, za łączną cenę

emisyjną 1.203.918,40 zł. Umowy zostały zawarte w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie

uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2026 r., z wyłączeniem w

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii N objęli:

1. TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze, znaczący akcjonariusz Spółki - 4.000.000 akcji za

łączną cenę emisyjną 400.000,00 zł,

2. Pan Andrzej Klesyk, wierzyciel Spółki z tytułu udzielonej pożyczki - 6.291.544 akcje za

łączną cenę emisyjną 629.154,40 zł,

3. UAB PHB GROUP z siedzibą w Wilnie, inwestor zewnętrzny - 1.747.640 akcji za łączną cenę

emisyjną 174.764,00 zł.

Akcje o łącznej wartości nominalnej w wysokości 902.654,40 zł (Pan Andrzej Klesyk - 629.154,40

zł i TTP Limited - 273.500,00 zł) zostały opłacone w drodze umownego potrącenia wierzytelności

z tytułu obejmowanych akcji oraz udzielonych pozyczek przez subskrybentów. Pozostała część

ceny emisyjnej w wysokości 301.264,00 zł (UAB PHB GROUP - 174.764,00 zł i TTP Limited - 126.500

00 zł) zostanie opłacona przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów, tj. najpóźniej do

dnia 28 października 2026 r.

W dniu 23 października 2026 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie

o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślił jego wysokość w Statucie Spółki

na kwotę 4.464.954,50 zł, tj. o kwotę 1.203.918,40 zł odpowiadającą 12.039.184 akcjom serii N.

Po rejestracji podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców KRS kapitał zakładowy Spółki będzie

dzielił się na 44.649.545 akcji, a akcje serii N będą stanowiły 26,96% kapitału zakładowego

Spółki.