PLANET B2B SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy wniesienia udziałów I-Dotcom LLC do Planet B2B Inc. w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026

Data sporządzenia: 2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PLANET B2B S.A.

Temat

Zawarcie umowy wniesienia udziałów I-Dotcom LLC do Planet B2B Inc. w ramach reorganizacji Grupy

Kapitałowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do

raportu 5/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. informuje, że w dniu 30 września 2026 r. podjął uchwałę

dotyczącą wniesienia wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w I-Dotcom LLC (spółka

zależna), spółce prawa stanu Nevada, USA („I-Dotcom”), do spółki Planet B2B Inc. (spółka

zależna), spółki prawa stanu Delaware, USA („Planet Inc.”), oraz zawarł z Planet Inc. umowę

wniesienia wkładu niepieniężnego i przeniesienia tych udziałów („Umowa”). W tym samym dniu

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przeprowadzenie powyższej

transakcji.

Przedmiotem Umowy jest wniesienie do Planet Inc., jako wkładu niepieniężnego, udziałów

stanowiących 100% udziałów w I-Dotcom, w zamian za objęcie przez Emitenta 100 000 000 nowo

wyemitowanych akcji zwykłych Planet Inc. o wartości nominalnej 0,00001 USD każda, po cenie

emisyjnej 0,001 USD za akcję. Łączna cena emisyjna obejmowanych akcji wynosi 100 000 USD i

odpowiada uzgodnionej przez strony wartości wkładu niepieniężnego. Transakcja nie przewiduje

rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami.

Emitent posiada obecnie 10 000 000 akcji zwykłych Planet Inc., stanowiących 100% jej

wyemitowanych akcji. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent będzie posiadał łącznie 110 000 000

akcji zwykłych Planet Inc., nadal stanowiących 100% jej wyemitowanych akcji, natomiast Planet Inc.

stanie się jedynym wspólnikiem I-Dotcom. W rezultacie bezpośrednia kontrola Emitenta nad I-Dotcom

zostanie zastąpiona kontrolą pośrednią, sprawowaną poprzez Planet Inc.

Zgodnie z Umową skuteczność wniesienia udziałów oraz emisji nowych akcji Planet Inc. wymaga

łącznego spełnienia następujących warunków: podpisania i przekazania Umowy przez obie strony,

uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz złożenia właściwemu organowi stanu Delaware i

wejścia w życie zmiany aktu założycielskiego Planet Inc., zwiększającej liczbę akcji

zwykłych dopuszczonych do emisji do 200 000 000. Zgoda Rady Nadzorczej została udzielona 30

września 2026 r. Transakcja staje się skuteczna z chwilą spełnienia ostatniego z powyższych

warunków.

Celem transakcji jest uporządkowanie struktury właścicielskiej amerykańskiej części Grupy

Kapitałowej Emitenta poprzez skupienie własności udziałów I-Dotcom w Planet Inc. Po

przeprowadzeniu transakcji obie spółki pozostaną w całości kontrolowane przez Emitenta.

Jednocześnie zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dalszej kolejności Zarząd zamierza

przeprowadzić proces połączenia spółki I-Dotcom LLC ze spółką Planet B2B Inc. Zgodnie z

przyjętym założeniem Planet B2B Inc. pozostanie podmiotem kontynuującym działalność po

połączeniu.

Reorganizacja ma charakter wewnątrzgrupowy i nie będzie skutkować zmniejszeniem zaangażowania

Emitenta w działalność prowadzoną w USA. Po przeprowadzeniu reorganizacji Emitent pozostanie

właścicielem 100% udziału kapitałowego w podmiocie kontynuującym działalność na rynku

amerykańskim.

Zarząd wskazuje, że celem reorganizacji jest zachowanie ciągłości działalności operacyjnej

prowadzonej w USA, uproszczenie struktury Grupy, ograniczenie kosztów administracyjnych oraz

koncentracja ekonomicznej wartości dotychczasowych inwestycji Emitenta w jednym podmiocie zależnym

Informacja o przedmiotowej reorganizacji została uznana za istotną z punktu widzenia realizowanej

strategii rozwoju Grupy Planet B2B oraz potencjalnego wpływu na przyszłą strukturę

organizacyjną Grupy kapitałowej Planet B2B S.A.