Fonds erstattet in der Schweiz Strafanzeige gegen Radiant World, wie aus einem US-Gerichtsdokument hervorgeht

- von Solomon Cefai

SINGAPUR, 30. Sep (Reuters) - Ein in New York ansässiger Investmentfonds hat in der Schweiz Strafanzeige gegen den Eisenerzhändler Radiant World und verbundene Unternehmen wegen Betrugs und Geldwäsche erstattet, wie aus einem US-Gerichtsantrag vom 29. September hervorgeht.

Aus dem Schriftsatz beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York geht hervor, dass Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC im Rahmen des Beweisverfahrens in diesem Fall Überweisungsunterlagen von der Federal Reserve Bank of New York und dem Zahlungssystem CHIPS anfordert.

Mariner teilte mit, dass es am oder um den 14. September herum bei der Genfer Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen Radiant World und verbundene Unternehmen sowie dessen Gründer Pinkesh Nahar eingereicht habe.

Nahar und ein Sprecher von Radiant World reagierten am Mittwoch nicht auf Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme und nahmen auch keine Anrufe entgegen.

Radiant World hat zuvor jegliches Fehlverhalten bestritten, andere Behauptungen als unzutreffend und unbegründet bezeichnet und erklärt, das Unternehmen „führe seine Geschäfte nach den höchsten wirtschaftlichen und rechtlichen Standards“.

„Mariner hat die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen, Durchsuchungen von Räumlichkeiten in Genf sowie die Beschlagnahme von Bankkonten und Vermögenswerten in der Schweiz beantragt“, hieß es in der in den USA eingereichten Klage.

Die Genfer Staatsanwaltschaft lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob eine Strafanzeige eingegangen sei oder nicht.

Mariners Anwalt, Guillaume Tattevin, reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

WACHSENDE HERAUSFORDERUNGEN

Radiant World sieht sich mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert, seit sich Banken und Geschäftspartner aus Sorge, dass die bei den Banken eingereichten Rechnungen möglicherweise nicht gültig waren, (link) distanzieren.

Mariner gab in seiner Einreichung an, Radiant World Ende Juni rund 48,6 Millionen US-Dollar zur Finanzierung seines Metallhandels gewährt zu haben, abgesichert durch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Nachdem die Mittel auf ein Konto in den Vereinigten Arabischen Emiraten überwiesen worden waren, stellte Mariner fest, dass Radiant World systematisch „Handelsdokumente gefälscht hatte, um Transaktionen vorzutäuschen und dadurch über fiktive Geschäfte Finanzmittel von internationalen Kreditgebern, darunter Mariner, zu erhalten“, hieß es.

Der Fonds legte in der Klage jedoch keine Beweise dafür vor, dass Radiant World Dokumente systematisch gefälscht habe.

Mariner sei nicht in der Lage gewesen, auch nur einen Teil der Gelder zurückzuerhalten, fügte das Unternehmen in der Einreichung hinzu.

Andere Gläubiger haben in London und Singapur rechtliche Schritte gegen Radiant World eingeleitet.

Letzte Woche bestellte ein Richter KPMG (link) als vorläufigen Insolvenzverwalter (link) für die operative Einheit von Radiant World in Singapur in einem von der Mizuho Bank angestrengten Verfahren. Die KPMG-Verwalter reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Polizei (link) von Singapur teilte im August mit, dass sie Ermittlungen gegen Radiant World durchführe, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

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