SEB zahlt 33 Millionen Dollar an die New Yorker Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu Geldwäsche im Baltikum

OSLO, 15. Okt (Reuters) - Die schwedische Bank SEB SEBa.ST gab am Donnerstag bekannt, dass sie sich bereit erklärt hat, 33 Millionen US-Dollar an das New York State Department of Financial Services (DFS) zu zahlen, nachdem die Verfahren der Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche im baltischen Raum im Zeitraum von 2015 bis 2019 überprüft worden waren.

• Die Überprüfung betraf die „früheren Verfahren und Prozesse der SEB zur Kundenüberprüfung und Transaktionsüberwachung in ihren baltischen Geschäftsbereichen“, teilte die Bank in einer Erklärung mit

• Auch das US-Justizministerium (DOJ) hat seine Prüfung abgeschlossen, ohne Maßnahmen zu ergreifen, womit die US-Angelegenheiten im Zusammenhang mit den historischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche abgeschlossen sind, teilte die SEB in einer Erklärung mit

• Die Kosten für die SEB werden in den Betriebsaufwendungen des vierten Quartals ausgewiesen und dürften nur begrenzte finanzielle Auswirkungen haben

• Das Kostenziel für das Gesamtjahr bleibe unverändert, fügte das Unternehmen hinzu

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